ED चे देशभरात छापे ! ‘हवाला’द्वारे होणार्‍या सोन्याच्या तस्करीचा ‘पर्दाफाश’, अनेक ज्वेलर्स ‘गोत्यात’ अन् 39 Kg ‘सोनं-चांदी’ जप्त

ed
February 18, 2020

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काही शहरांतील सोन्याच्या तस्करीच्या हवाला टोळीशी संबंधित असलेल्या सराफा व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले आणि 3.75 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 39 किलो सोने चांदी जप्त केले आहे. परदेशी विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम (फेमा) च्या तरतुदीनुसार ईडीने जयपूर, कोलकाता आणि चेन्नई मधील विविध ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत सीमाशुल्क, जीएसटी आणि प्राप्तिकरांची मोठी चोरी आढळली असल्याचा दावा एजन्सीने सोमवारी केला. एजन्सीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “जयपूरचे महाराजा ज्वेलर्स (मालक: ताराचंद सोनी), भगवती ज्वेलर्स (मालक: राम गोपाल सोनी) आणि चेन्नईचे लाडीवाला असोसिएट्स (मालक: हनी लाडीवाला) यांची ईडीला विश्वासार्ह सूत्रांकडून माहिती मिळाली.” बोथेरा आणि बांका हे दोघेही बुलियन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कडून तस्करी केलेल्या सोन्याचे बार खरेदी करत होते.

कोलकाताहून जयपूरला पोहचले होते
ईडीच्या मते, या माहितीवर काम करत असतांना असे आढळले की सोन्याच्या पट्ट्यांची तस्करी करून जयपूरला नेण्यात येत होती त्यात बरेच लोक गुंतले होते. मुख्यतः कोलकाताहून जयपूरला जाण्यासाठी सोन्याच्या पट्ट्या वापरल्या जात असत आणि त्या अत्यंत शुद्ध दर्जाच्या होत्या. ईडीने म्हटले आहे की संशयित आरोपी सोन्याच्या पट्ट्यांवर कोरलेल्या परदेशी निर्मात्याचे चिन्ह किंवा बँक चिन्ह काढून ते देशात तस्करी करत असत. यानंतर, ते स्थानिक बाजारात विविध प्रकारे खपवले गेले.

विविध ठिकाणी छापे
जयपूर, कोलकाता आणि चेन्नई येथे विविध ठिकाणी छापे टाकून भारतीय व विदेशी चलन किमतीचे 3.75 कोटी रुपये, 26.97 किलो सोन्याचे बार आणि दागिने आणि 12.22 किलो चांदी आणि गुन्ह्याकडे लक्ष वेधणारे कागदपत्र सापडले आहेत,” ईडीने म्हटले आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल उपकरणांचा अद्याप शोध लागला नाही आणि त्यांच्याकडून अवैध व्यवहाराची पुढील माहिती मिळू शकेल.